WorldCompliance 的PEP資料庫存儲的資料超過100萬份

邁阿密2011年6月8日電 /美通社亞洲/ -- 總部設在邁阿密的WorldCompliance在反貪汙鬥爭中達到了一個里程碑：該機構宣佈，截至今天，它的PEP資料庫存儲的有關政治敏感人物、他們的家庭成員及關係密切者的詳細檔案已超過100萬份。

繼阿拉伯之春以後，全球各地的金融機構發現自己處在了確定誰是政治敏感人物（「PEP」）及哪些交易可能涉及風險的第一線。

美國凍結了在利比亞的超過300億美元的資產。在埃及前總統穆巴拉克宣佈辭職後的幾分鐘內，瑞士就凍結了他的資產；這證明一個非法致富不再行得通的新時代業已開始，盜賊統治已經終結。

單是在發展中國家的貪汙的進項就達到每年200億美元至400億美元－－大致相對於有2.4億人口居住的世界12個最窮國家的年度GDP。世界銀行估計，全球經濟中有1萬億美元用在對政府官員行賄上。

在2009年和2010年，單是美國金融機構就提出了1,294份涉及政治敏感人物的可疑活動報告（「SARs」），在許多情況下是通過使用諸如WorldCompliance提供的那種商業PEP資料庫提出的。這些SARs的主體生活在包括美國在內的125個國家，據說有294個嫌疑人生活在美國，主要是紐約和佛羅裏達。

WorldCompliance的行政總裁Dirk Mohrmann說：「我們的分析師在建立PEP詳細檔案方面投入的熱情導致一些罪犯的被捕，最終協助了反對貪汙賄賂的鬥爭。我們為能用全球最全面的資料庫保護我們的客戶而感到驕傲。」

自2001年以來，WorldCompliance收集了來自數千萬篇文章及政府來源的資訊，建立與全球各地的政府有關的個人和公司的方便查閱的資料庫。這個專用的資料庫透過查閱有關外國官員的重要的詳細資料－－不僅僅是名字，還有出生日期、照片、本國身份證號碼、各種關係及借殼公司－－使那些索賄的人能即時被揭露。

Mohrmann說：「我們使我們的客戶能看到政治敏感人物、他們的家庭成員及關係密切者，從而使各公司能保護他們的聲譽，在處理全球各地的PEP的要求方面不違反條規。我們使市場有了透明度。外國官員能帶著貪汙來的錢財潛逃的日子已經屈指可數了。」

WorldCompliance簡介

WorldCompliance是世界領先的公開來源資訊提供者之一，它向那些希望查明供應商、銷售商和客戶中的高風險個人與機構來保全自己的聲譽的客戶提供各種各樣的解決方案。本公司提供全球最全面的PEP資料庫，該資料庫被全球超過100個國家內的客戶所使用。作為基於風險的客戶甄別方面的領先機構之一，WorldCompliance提供為遵行全球各地大量的法律－－從The U.S. Patriot Act 到 The Third EU Money Laundering Directive到Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 和UK Bribery Act－－所必須的工具。

http://www.worldcompliance.com