陽光油砂有限公司：委任一位非執行主席、一位執行副主席及一位非執行董事

阿爾伯塔省卡爾加里和香港2014年12月1日電 /美通社/ -- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）董事會已委任劉廷安先生（彼自二零一一年二月一日任本公司董事並任中國人壽（海外）有限公司副董事長兼總裁）為本公司非執行主席，即時生效。Michael Hibberd 先生（前執行主席）將留任陽光的高級執行董事並獲委任為董事會（「董事會」）執行副主席。Hibberd 先生將繼續履行本公司首席執行官的職權。Hibberd先生確認與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼新獲委任之事宜須知會本公司股東。主席位置的變化是基於本公司的公司治理委員會的一致推薦（由 Turnbull 先生、Hibberd 先生、李先生和劉先生組成），以使主席角色具有更大的獨立性，並分離執行和主席職能，以保持良好的公司治理機制。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，羅宏先生（「羅先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，由二零一四年十一月二十八日起生效。

現年51歲的羅先生自二零一二年二月至今，擔任中石化加拿大公司常務副總經理。羅先生擁有30年石油和天然氣行業的豐富經驗。在加入中石化加拿大公司前，羅先生於二零零九年九月至二零一二年一月任中石化國際石油勘探開發公司（SIPC）戰略與計畫部主任；二零零八年五月至二零零九年八月，任西非及亞太勘探開發項目總經理；二零零七年五月至二零零八年四月，任 SIPC 勘探總監；二零零六年四月至二零零七年四月，任 SIPC 旗下哈薩克斯坦 First International Oil Company 公司副總裁；二零零四年四月至二零零六年三月，任中沙天然氣公司（沙特阿拉伯）勘探部經理。二零零四年之前，羅先生就職於中國石化集團西北分公司並擔任多個高管職務，先後在中國西北及塔里木盆地履行有關地質、工程、營運及規劃等方面的職責。

羅先生畢業於中國成都地質學院（現成都理工大學）石油系石油地質專業，獲工學學士學位。

目前本公司與羅先生並無訂立服務合約。羅先生之委任並無特定任期，目前無權收取任何董事酬金（該等薪酬須待本公司之薪酬委員會修訂）。根據本公司之公司組織章程細則，羅先生董事職位之任期須於本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，羅先生概無於過去三年於其他上市公眾公司擔任任何董事職位及於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職務。羅先生與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定之任何權益。

除上文所披露者外，羅先生確認概無有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關羅先生獲委任之事宜務須本公司股東注意。

董事會謹此熱列歡迎羅先生加入本公司任非執行董事。

非執行董事之請辭

董事會同時宣佈 Gregory George Turnbull 先生已辭任本公司的非執行董事職務，由二零一四年十一月二十八日起生效。Turnbull 先生表示，由於他擔任多家上市公司董事會的董事及爲了提高獨立水平和保持一個規模合理的陽光董事會，他辭任本公司非執行董事是合適及合時宜的。Turnbull 先生已確認與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼辭任非執行董事之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝 Turnbull 先生在任期間對本公司做出的辛苦努力與重大貢獻。作為 McCarthy Tetrault LLP 律師事務所的合夥人、本公司加拿大法律顧問，Turnbull 先生將繼續向本公司提供法律諮詢。

關於陽光油砂有限公司

本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市并於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿薩巴斯卡擁有約100萬英畝的油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現 West Ells項目地區的里程碑式開發目標。 West Ells 首個生產項目目標為每日5,000桶。

前瞻性資料及免責聲明

本公告包含（但不限於）有關陽光的未來財務業績和目標及計劃和前景的前瞻性資料。這些前瞻性資料受多種風險、不確定性及其他因素的影響。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在確認其為前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於本公司的經驗、目前確信、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並受多種風險及不確定性因素的影響，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預測成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格的波動、預期未來產量、為日後發展獲得充足資本的融資能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、礦產稅、其它稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及與其影響相關聯的風險及不確定因素，以及與合規相關聯的成本。儘管本公司認為該等前瞻性陳述所表達的預期屬合理，但不保證有關預期會被證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為我們的實際業績可能與其所表達或推斷有所出入。陽光無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於截至本公告刊發之日，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關我們重大風險因素的詳盡論述，請參閱我們截至二零一三年十二月三十一日止的《年度資料表》以及我們不間斷地向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素， 所有該等資料均可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk、SEDAR 網站www.sedar.com 或我們的網站 www.sunshineoilsands.com 查閱。

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